Emmeloord, 1 oktober 2019.

Onderwerp

Najaarsrapportage 2019
Advies raadscommissie

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De najaarsrapportage 2019 vaststellen.
2. De 16^e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen waarin de financiële consequenties van deze najaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling
Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2019.

Inleiding
De najaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus 2019 ter vaststelling aan u aangeboden.

Met deze rapportage wordt voortgangsinformatie verstrekt met betrekking tot de activiteiten 2019 (de doelstellingen). De status van de activiteiten wordt aangeven met symbolen.

= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig,

= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen,

= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.

Daarnaast worden financiële voorstellen gedaan om de begroting 2019 bij te stellen. Deze bijstellingen worden voorgelegd omdat deze het budgetrecht van de raad aangaan.

Argumenten
In de financiële verordening is opgenomen dat u de raad informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De najaarsrapportage gaat over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.  
Door de najaarsrapportage 2019 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden.

Het exploitatieresultaat na verwerking van deze najaarsrapportage (excl. septembercirculaire) is -/- € 957.482 (negatief).

Mocht bij het volgende bijstellingsmoment, de decemberrapportage, er nog steeds een negatief resultaat zijn, dan zal aan u worden voorgesteld dit bedrag op te vangen uit de reserve beleidsplan.

Kanttekeningen
De najaarsrapportage bevat informatie over de eerste acht maanden van het jaar zonder de financiële uitwerking van de septembercirculaire. Bij de decemberrapportage kan een completer beeld worden geschetst van de uitvoering van de programmabegroting 2019 en een doorkijk worden gegeven naar de jaarrekening 2019.

Planning/uitvoering
-

Bijlagen
Najaarsrapportage 2019 (webversie)

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder   :   H Wijnants
Steller   :   de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99; g.bennema@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019, no. 19.0001842;

gelet op artikel 189 Gemeentewet;

B E S L U I T:

Voorgesteld besluit

1. De najaarsrapportage 2019 vaststellen.
2. De 16^e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen waarin de financiële consequenties van deze najaarsrapportage zijn opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 11 november 2019.
De griffier,                 de voorzitter,